公告日期：2019-05-20

重庆融通绿源环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数9,554,500股，占公司有表决权股份总数的63.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好的成绩。由董事长肖军先生代表董事会汇报董事会2018

2.议案表决结果：

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。由监事会主席解瑞银代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018年度财务决算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

就公司2019年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、律所、会所的协助下编制了《2018年年度报告〉及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

同意股数9,554,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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