公告日期：2026-04-21

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：武晓红

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，总经理在严格遵守法律、法规的前提下，紧密围绕《公司章程》
开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2025 年度总经理工作报告》2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开
展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对2025 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
计报告》以及 2025 年公司的实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《2026 年度财务
预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“安礼华粤会计师事务所”）作为公司审计机构，公司董事会认为安礼华粤会计师事务所在 2025 年度的审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，维护了公司和股东的利益。根据《公司章程》规定，现建议继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度公司审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到公司董事徐殿凯先生递交的辞职报告，
根据《公司……
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