公告日期：2025-04-08

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江承销保荐
湖北斯曼新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘学新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,394,179 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年年度报告及
报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《2024年年度报告及报告摘要》（公告编号：2025-002，2025-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,394,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,394,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,394,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,394,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作规划，公司董事会组织编写了《2025 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,394,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表……
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