公告日期：2026-03-20

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江承销保荐
湖北斯曼新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838656 斯曼股份 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2025 年度权益分派方案的议案 √

关于聘请（续聘）北京兴昌华会计师事务所

5 （特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机 √

构的议案

关于审批公司向金融机构在不超过 6000 万

6 元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额 √

度内签署相关文件的议案

（一）审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年年度报告及报告摘要》。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

经综合考虑公司 2026 年度经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东的回报，公司决定对 2025 年年度权益进行分派。截至
2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
50,511,917.90 元，母公司未分配利润为 49,928,384.48 元。公司拟定 2025 年度权
益分配方案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为35,867,764 股，以应分配股数 35,867,764 股为基数（如存在库存股或未面向全……
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