公告日期：2021-04-08

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会按照《公司法》和公司章程等相关条款规定召集本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 10:00。

预计会期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838659 世珍股份 2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的 0 律师事务所 0 律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 2020 年度利润分配
方案如下：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,799,206.14 元，母公司未分配利润为125,977,022.75 元。截至2020年12月31日，公司总股本53,850,000股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 35,002,500 元（含税）。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
（八）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

因业务发展需要，经公司董事会决定拟增加公司经营范围：“一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）”（具体以工商核准登记为准）。
（九）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》
公司变更经营范围对公司章程进行相应修改。章程第十四条公司的经营范围拟修改为：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关……
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