公告日期：2021-04-08

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孙志锋
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 2020 年度利润分配方案如
下：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,799,206.14 元，母公司未分配利
润为 125,977,022.75 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 53,850,000 股，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 35,002,500 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，经公司董事会决定拟增加公司经营范围：“一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（具体以工商核准登记为准）
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