公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-014

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

太仓世珍集装箱部件股份有限公司定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大
会，股权登记日为 2021 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 10.6234%股份的股东曹亚峰书面提交
的《提名张海萍女士为公司董事的议案》，提请在 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

董事黄和芳辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张海萍女士为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

张海萍女士，身份证号码：3205211970022*****，住址：江苏省张家港市杨舍镇公园新村 44 幢 506 室，中国国籍，不是失信联合惩戒对象。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹亚峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2021-014

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曹亚峰提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

（八）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

（九）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

（十一）审议《提名张海萍女士为公司董事的议案》
五、备查文件目录
《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

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