公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-022

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈学华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司短期闲置资金，提高现金使用效率，现拟向江苏新芳科技集

公告编号：2021-022

团股份有限公司提供借款不超过 50,000,000 元，期限 1 年，参照银行同期利率。
黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制江苏新芳科技集团股份有限公司，上述借款属于关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届监事会第七次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 12 日

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