公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-023

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
44,084,922 股，占公司有表决权股份总数的 81.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-023

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司短期闲置资金，提高现金使用效率，现拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款不超过 50,000,000 元，期限 1 年，参照银行同期利率。
黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制江苏新芳科技集团股份
有限公司，上述借款属于关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 44,084,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日

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