公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-024

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于受让张家港世珍集装箱部件有限公司股权及参股公司变更
为控股子公司的议案》
1.议案内容：

经协商，公司拟受让上海新海航资产经营管理有限公司持有的参股公司张家

公告编号：2021-024

港世珍集装箱部件有限公司的 3300 万元认缴出资额(占公司注册资本的 33%,其
中认缴 3300 万元,未缴 3300 万元)，转让价格为人民币 0 元。

本次受让后，张家港世珍集装箱部件有限公司注册资本为人民币 1 亿元，
其中公司认缴出资额为 6700 万元，占注册资本的 67%；江苏新芳科技集团股份有限公司认缴出资额为 3300 万元，占注册资本的 33%。

张家港世珍集装箱部件有限公司将变更为公司控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第十三次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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