公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-015

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-015

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2025 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第四届监事会换届选举。经公司第三届监事会提名审核，提名陈学华、周跃为公司第四届监事会监事成员。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2. 回避表决情况

无。

公告编号：2025-015

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名陈学华为公司第四届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名周跃为公司第四届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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