公告日期：2016-09-29

公告编号： 2016-011

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证券代码： 838662 证券简称： 创为智能 主办券商： 东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

2016 年创为智能第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 28 日

2.会议召开地点： 公司二楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长陈桂云先生

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 3 人， 持

有表决权的股份 12,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于《 变更公司经营范围》 的议案

本次会议由公司董事会提议召开， 会议召集符合 《 公司法》和《 公

司章程》 的有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。

公告编号： 2016-011

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1.议案内容

由于公司业务发展需要， 公司拟变更经营范围。

原经营范围为： 蓄电池智能装备研发、 销售， 蓄电池生产设备生

产、 销售。

拟变更为： 智能机器设备研发、 销售， 机器人与自动化装备研发、

销售， 蓄电池智能装备研发、 销售， 蓄电池生产设备生产、 销售。 最

终在工商行政管理部门注册登记的经营范围为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过关于《 变更公司住所名称》 的议案

1.议案内容

原住所名称： 浙江长兴小浦机厂内。

现拟变更为： 浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路 4 号。

拟变更的地名已于 2016 年 9 月 4 日取得长兴县地名委员会地名

办的核准， 同时已取得长兴县小浦镇人民政府证明， 浙江长兴小浦机

厂内与浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路 4 号属于同一地块。（ 最终

以工商行政管理部门核发的住所名称为准。）

2.议案表决结果：

公告编号： 2016-011

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同意股数 1,200,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议关于《 修改公司章程》 的议案

1.议案内容

1、 原章程第四条： 长兴县小浦机械厂内。

现拟修改为： 小浦镇书苑路 4 号

2、 原章程第十二条： 蓄电池智能装备研发、 销售； 蓄电池生产

设备生产、 销售。

现拟修改为： 智能机械设备研发、 销售， 机器人与自动化装备研

发、 销售； 蓄电池智能装备研发、 销售； 蓄电池生产设备生产、 销售。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

《 浙江创为智能装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号： 2016-011

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浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日
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