公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-010

证券代码：838662 证券简称：创为智能 主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月20日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈桂云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-010

(一)审议通过《关于补充确认公司2016年1月至6月发生的关联交易的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《浙江创为智能装备股份有限公司章程》的规定，2016年上半年本公司存在与关联方发生关联交易的情形。经确认，本公司关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害本公司和非关联股东的利益。

公司2016年上半年实际发生的关联交易详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告编号：2016-004 《浙江创为智能装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联股东，故本议案按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-010

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2016年9月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。