公告日期：2019-04-18

中商艾享生态科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面的方式发出

5.会议主持人：张飞

6.会议列席人员：监事崔建波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2018年度的财务状况、

告》。根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司在审计报告的基础上结合2018年公司的实际经营情况制订了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年中商艾享取得了多项荣誉与成果，公司稳步发展，各项工作有序推进，根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会根据2018年的实际工作情况，制订了《中商艾享生态科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度的实际经营情况与发展情况，以及各项工作任务的完成情况，由公司总经理编写了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年的发展计划及经营需要，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展,基于股东长期利益的考虑，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，及2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司需对相关会计政策进行相应变更。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉……
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