公告日期：2019-04-18

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面的方式发出

5.会议主持人：崔巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事苏美凤因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2018年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量等财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司在审计报告的基础上结合2018年公司的实际经营情况制订了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在2018年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了利润的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年的发展计划及经营需要，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展,基于股东长期利益的考虑，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，中商艾享生态科技股份有限公司对2018年度公司股票发行所募集资金的存放和使用情况进行了自查，并编写了《募集资金存放与实际使用情况报告》。

本次专项报告仅涉及公司2017年第二次股票发行募集资金存放与使用情况，该次募集资金主要用途为补充经营资金，偿还对外借款，其中实际偿还借款2,183.72万元，小于计划的3,000.00万元，原因是募集资金首次使用前，公司已偿还了部分到期借款，根据股票发行方案，募集资金到位后进行了置换，将816.28万元用于补充经营资金。综上，2017年第二次股票发行募集资金均用于为补充经营资金、偿还对外借款，不存在变更募集……
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