公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-032

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面的方式发出

5.会议主持人：张飞

6.会议列席人员：崔建波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司结合 2019 年上半年的实际经营

公告编号：2019-032

情况制订了《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，

挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上

述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报

表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-032

公司补充确认下述偶发性关联交易：

2019 年 5 月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子

公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行取得借款 208 万元，以上借款由商业承兑汇票 260 万质押担保，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供过最高额 400 万元的连带责任保证担保。保证期间为

2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行关联担保的方式进行融资，主要用于补充公司流动资金，以支持公司发展，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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