公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-030

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券
中商艾享生态科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第二次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数49,355,402股，占公司有表决权股份总数的65.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向参股公司中诚草业有限责任公司增资的议案》
1.议案内容：

本公司持股49%的参股公司中诚草业有限责任有限公司拟将注册资本中实缴资本

公告编号：2019-030

由人民币2000万元增加至人民币5000万元，本次实缴出资由各股东同比例增资，其中本公司以货币实缴出资人民币1470万元。中商控股集团有限公司以货币实缴出资人民币1530万元。

本次对外投资为向参股公司增资，构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数4,725,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张飞及一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）、中商控股集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《中商艾享生态科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

中商艾享生态科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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