公告日期：2025-04-14

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数67,770,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。

内容：董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年公司董事会决
议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2025 年工作安排进行了部署。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。

内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年的工作情况作了详细的总结。
表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》。

内容：根据审计数据对公司 2024 年度经营情况，2024 年末资产负债情况，
2024 年度现金流量情况等内容进行汇报。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》。

内容：根据公司 2024 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制
了《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要的议案》。

内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公
司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要，内容详见 2025 年 3 月
21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（2025-006）。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需……
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