公告日期：2025-08-14

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定由中联橡胶有限责任公司整 有关规定成立的股份有限公司（以下
体变更设立的股份有限公司。 简称公司）。

公司由中联橡胶有限责任公司整体变
更设立；在【北京市朝阳工商管理局】
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91110105100013538W。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织和行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的的具有约束力的法律文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、监事、高级管理人员具有法
律约束力。 律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东，股东员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 可以起诉公司董事、监事、高级管理人先行通过协商解决。协商不成的，依据 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东、董事、监事和高级管理人员。起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、财务总监、董 是指公司的总经理、副经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书及总经理助理。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十六条 公司的股份采取股票的形
的形式。 式。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发行 别股份，每股的发行条件和价格相同；条件和价格应当相同；任何单位或者 同次发行的股票，在同等条件下，公司个人所认购的股份，每股应当支付相 在册股东不享有优先购买权。
同价额。
同次发行的股票，在同等条件下，公司
在册股东不享有优先购买权。
第十六条 公司发行的股份，在中国证 第十九条 公司股票在全国中小企业券登记结算有限责任公司（以下简称： 股份转让系统（以下简称“全国股转系
“中国结算”）集中登记存……
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