公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐
中联橡胶股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长魏云先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》1.议案内容：

为优化公司股权架构，配合公司未来发展战略规划，公司拟转让北京改联 互动文化传播有限责任公司（以下简称“北京互动”）51%的股权。根据国府审
字（2026）第 01010005 号，截至 2025 年 12 月 31 日，北京互动的资产总额为

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569,757.66 元，净资产为-107,536.79 元。以审计数据作为参考，公司拟与吴
悠、张建国签订股权转让协议，以 0.78 元的价格向吴悠转让 40 万股权，以
0.22 元的价格向张建国转让 11 万股权。本次股权转让完成后，公司不再持有 北京互动的股权。
2.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，董事魏云回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开中联橡胶股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会。审议如下事项：

1、《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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