公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐
中联橡胶股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周衡龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》
1. 议案内容：

公司监事会就公司《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的 议案》发表如下意见：

公告编号：2026-002

该议案严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4
号——关联交易》审议与信息披露的规定，根据国府审字（2026）第 01010005
号，截至 2025 年 12 月 31 日，北京互动的资产总额为 569,757.66 元，净资产
为-107,536.79 元。公司拟与吴悠、张建国签订股权转让协议，以 0.78 元的价
格向吴悠转让 40 万股权，以 0.22 元的价格向张建国转让 11 万股权。监事会
认为该交易定价公允，公司转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的行 为不会对公司经营和未来发展产生不利影响；不影响公司经营的独立性，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2. 回避表决情况

该事项涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 26 日

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