公告日期：2026-03-23

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐
中联橡胶股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次为现场会议，会议地点为：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 14 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838665 中联橡胶 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京尚公律师事务所蔡静、王艳蕊律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《2025 年年度权益分派预案的议案》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年公司董
事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2026 年工作安排进行了部署。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2025年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年的工作情况作了详细的总结。
3、审议《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，
公司已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要，内容详见 2026 年 3
月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（2026-013）。
4、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据审计数据对公司 2025 年度经营情况，2025 年末资产负债情
况，2025 年度现金流量情况等内容进行汇报。

5、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2026 年整体目标，按……
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