公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-005

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：兴业证券
厦门东方远景科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日 以钉钉平台方式发出
5.会议主持人：赵开卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事陈彩虹因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-005

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）及《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10号——基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-005

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年经营计划和财务预算方案的议案》
1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2021 年度经营计划和财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “CAC 证审字（2021）0……
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