公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-017

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9:00—10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838667 东方远景 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元，厦门东方远景
科技股份有限公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司监事的议案》

鉴于陈彩虹拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履 行，公司拟提名游清清为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监
事会任期届满之日止。 内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》 （公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-017

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件，股东账户和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 16 日 8:00—9:00

（三）登记地点：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003-1004 单元，厦门东方
远景科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：吴新明；联系电话：13306058056；联系邮箱：mirr0317@163.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

厦门东方远景科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

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