公告日期：2024-05-23

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贾东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《全国中小企业股权转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,297,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》对公司 2023 年度财务会计数据、公司发展计划、
董事会及监事会工作报告和利润分配方案等方面进行了详细陈述。（详见 2024 年4 月 25 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《厦门东方远景科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-009及《厦门东方远景科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告》对公司在 2023 年的业务经营、内控 管理
和财务等方面的工作做了总结，对公司下年度工作重心和内容做了部署。本议案
已于 2024 年 4 月 25 日经第三届董事会第九次会议审议通过并于 2024 年 4 月 25
日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会工作做了总结并对来年工
作做出安排。本议案已于 2024 年 4 月 25 日经第三届监事会第七次会议审议通过
并于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算工作报告》对公司 2023 年全年财务执行情况， 包
括盈利能力、偿债能力等做了说明；还对公司经营状况、经营进展等情 况做了
说明。本议案已于 2024 年 4 月 25 日经第三届董事会第九次会议审议通过并于
2024 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露。详见置备……
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