公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-025

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾东

6.会议列席人员：谭英美、赵开卫、吴新明

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-025

挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进
行修订。具体详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《厦门东方远景科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《厦门东方远景科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议于
2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议需股
东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门东方远景科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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