公告日期：2020-04-23

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：兴业证券

厦门东方远景科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市思明区洪文七里 9 号楼 103-104 单元厦门东方远景科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贾东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

7,297,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事穆林因出差外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈彩虹因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理 、副总经理、财务总监出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门东方远景科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《厦门东方远景科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《厦门东方远景科技股份有限公司 2020 年度经营计划和财务预算方

案》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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