公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-031

证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：兴业证券

厦门东方远景科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：贾东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴伟华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事穆林因工作原因缺席，委托董事吴新明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和资金需要，2020 年公司拟向银行机构申请总额不超过

公告编号：2020-031

人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元）的借款以补充流动资金，将导致本年度累计借款额超过总资产 30%。同时，拟授权公司管理层办理上述借款业务，包括但不限于商谈借款金额、期限、利率、签订相关合同或协议等。具体的借款金额、期限、利率等以公司与银行机构签订的合同为准。上述借款均为信用借款，无需担保。如届时银行机构需要公司提供担保事项，公司将根据相关要求履行审议/披露程序.公司向银行机构借款，能够补充公司的流动资金，是公司业务发展的正常所需，有利于公司进一步扩展业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司购置房产的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需求，公司拟向厦门信息集团建设开发有限公司购买其位

于软件园三期 F17 地块 1 号楼 13 层 1303、1304 单元，该单元建筑面积为

1164.59m2，总房价为人民币 6100027 元。此房产购买须向银行申请办理按揭贷

款，房产购置方案如下：首付 30%按揭 70%，利率 4.4-4.5%，期限为 10 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《厦门东方远景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司提议拟于

2020 年 11 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关

于公司拟向银行申请借款的议案》及《关于公司购置房产的议案》。

公告编号：2020-031

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

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