公告日期：2021-02-01
公告编号：2021-002
证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：兴业证券
厦门东方远景科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838667 东方远景 2021 年 2 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元厦门东方远景科技
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权董事会办理公司购置房屋相关事项的议案》
公司已于第二届董事会第八次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司购置房产的议案》，议案内容：为满足经营发展的需求，公司拟向厦
门信息集团建设开发有限公司购买其位于软件园三期 F17 地块 1 号楼 1303、1304
单元，该单元建筑面积为 1164.59m2，总房价为人民币 6100027 元。此房产购买须向银行申请办理按揭贷款，房产购置方案如下：首付 30%按揭 70%，利率4.4-4.5%，期限为 10 年。
现将授权董事会全权办理房屋按揭贷款、签订合同等事宜。
（二）审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》
根据公司业务发展和资金需要，2021 年度公司拟向银行机构申请总额不超过人民币 7,000,000 元（含 7,000,000 元）的借款以补充流动资金。同时，拟授权公司董事会办理上述借款业务，包括但不限于商谈借款金额、期限、利率、签订相关合同或协议等。具体的借款金额、期限、利率等以公司与银行机构签订的合同为准。上述借款均为信用借款，无需担保。如届时银行机构需要公司提供担保事项，公司将根据相关要求履行审议/披露程序。公司向银行机构借款，能够补充公司的流动资金，是公司业务发展的正常所需，有利于公司进一步扩展业务。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股
东持股凭证；
4、法人股东委托非……
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