公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-009

证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025年 4 月 15 日审议并通过：

提名朱斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,345,000 股，占公司股本的 48.4118%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,952,500 股，占公司股本的 23.3431%，不是失信联合惩戒对象。

提名季全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,812,500 股，占公司股本的 7.1078%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,812,000 股，占公司股本的 7.1059%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘一华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,809,400 股，占公司股本的 7.0957%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年

公告编号：2025-009

4 月 15 日审议并通过：

提名邓鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常佳鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邓鹏先生简历如下：

邓鹏，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年
2 月至 2003 年 12 月，任大丰劲力化肥有限责任公司电仪车间组长，2004 年 1 月至 2009
年 11 月，任江苏乐开机电有限公司总经理助理、生产副总，2009 年 11 月至 2015 年 1
月，任乐开科技（苏州）有限公司市场采购部部长，2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任江
苏金色工业炉制造有限公司制造部部长，2016 年 3 月至 2022 年 2 月，任股份公司制造
部部长，2022 年 3 月至今，任股份公司品管部部长。

常佳鹏先生简历如下：

常佳鹏，男，1988 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 7 月至 2021 年 2 月，入职江苏金色工业炉股份有限公司，担任程序员，2021
年 3 月至 2023 年 12 月，任股份公司电气工艺部部长助理，2024 年 1 月至今，任股份
公司电气部副部长。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 15 日审议并通过：

选举冯亚梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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