公告日期：2025-01-21

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-001
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
97,462,994 股，占公司有表决权股份总数的 72.73%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
790,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘海生、朱立权因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
1、议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不
超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-073）。
2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、总表决结果：

同意股数 97,462,994 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对股
数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：夏凯昕律师、沈震宇律师
（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决 议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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