公告日期：2025-03-04

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-018
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
96,672,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.1435%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事朱立权、贺猛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董 事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，并拟相应修订《公
司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程> 公告》(公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,672,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<恒进感应科技（十堰）服份有限公司董事会议
事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,672,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会非独立
董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003）。
子议案如下：

3.1《关于提名周祥成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》；

3.2《关于提名万美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》；

3.3《关于提名万美坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》；

3.4《关于提名贺猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会独立董
事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003）。……
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