公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-009

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838671 盛世教育 2025 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名唐文铭继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名唐文铭先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。唐文铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名张小坚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张小坚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名温原秋担任公司第四届董事会董事》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公

公告编号：2025-009

司董事会进行换届选举，董事会提名温原秋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。温原秋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名黄静免担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名黄静免女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄静免女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名罗丽敏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名罗丽敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。罗丽敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。赖高成先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监……
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