公告日期：2025-03-26

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐文铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,715,230
股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员全部列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐文铭继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名唐文铭先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。唐文铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名张小坚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张小坚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名温原秋担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名温原秋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。温原秋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄静免担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名黄静免女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄静免女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名罗丽敏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董
事会进行换届选举，董事会提名罗丽敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。罗丽敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,71……
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