
公告日期:2025-03-26
公告编号:2025-014
证券代码:838671 证券简称:盛世教育 主办券商:五矿证券
盛世教育(广东)股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:会议办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:唐文铭先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司换届选举,全体董事一致选举唐文铭先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致,
公告编号:2025-014
即自 2025 年 3 月 26 日至 2028 年 3 月 25 日。唐文铭先生符合任职条件,且不属
于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘温原秋先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,公司继续聘任温原秋先生为总经理,任期三年,从本次董事会审议通过之日起算。温原秋先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘罗丽敏女士担任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,公司继续聘任罗丽敏女士为董事会秘书,任期三年,从本次董事会审议通过之日起算。罗丽敏女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-014
根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,公司聘任曾影儿女士为公司财务总监,任期三年,从本次董事会审议通过之日起算。曾影儿女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盛世教育(广东)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
盛世教育(广东)股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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