公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-040

证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券
北京青鸟物流股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚伯刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京青鸟物流股份有限公司未经审计合并报表未分
配利润累计金额-3,894,613.70 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补

公告编号：2019-040

亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露平台上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-037）。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录

与会股东签章的《北京青鸟物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京青鸟物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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