公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-034

证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券
北京青鸟物流股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月8日
2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚伯刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘海祥为新董事》议案
1.议案内容：

公司董事叶长红女士因个人原因向董事会递交辞呈，辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向叶长红女士在任职期间为公司做出的贡献表示

公告编号：2019-034

衷心感谢。

根据公司经营发展需要，调整公司治理结构，优化公司治理机制。经公司董事会决定，提名潘海祥为公司新任董事。任职期限自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日为止。潘海祥不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
潘海祥，男，1976年9月出生，中国国籍，江苏响水人，无境外永久居留权。研究生学历。职业经历：2000年5月至2003年12月，任职江苏亚邦药业集团股份有限公司开发部部长；2004年1月至2009年10月，任职南京恒凯医药科技有限公司（已注销）总经理；2009年10月至2014年10月，任职江苏亚邦医药物流中心有限公司副总经理、总经理；2014年11月至2015年5月，任职新疆欧安达国际物流有限公司总裁；2015年至今，任职上海象飞田供应链管理有限公司总经理。

该议案具体内容详见2019年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京青鸟物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签章确认的《北京青鸟物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
北京青鸟物流股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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