公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-022

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举
公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命易丹先生为公司职工代表监事，任职期限自公司召开第一次职工代表大会审议
通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司内部人员调整，公司第五届监事会职工代表监事谢飞不在担任职工代表监事一职，经职工代表投票表决，一致同意选举易丹为公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。
（三）新任董监高人员履历

易丹，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2010
年 12 月至今一直就职于南阳天一密封股份有限公司，从事原材料采购工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-022

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生
产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

南阳天一密封股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 8 日

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