公告日期：2025-12-10

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：开源证券
南阳天一密封股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护南阳天一密封股份有 第一条 为维护南阳天一密封股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 民共和国证券法》（以下简称“《证券法律法规、《非上市公众公司监督管理 法》”）等法律法规、《非上市公众公司办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 监督管理办法》、《全国中小企业股份转牌公司治理规则》、《非上市公众公司监 让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公
管指引第 3 号—章程必备条款》、全国 众公司监管指引第 3 号—章程必备条
中小企业股份转让系统有限责任公司 款》、全国中小企业股份转让系统有限（以下简称“全国股份转让系统公司”） 责任公司（以下简称“全国股份转让系
的其他有关规定，制订本章程。 统公司”）的其他有关规定，制订本章

程。

第六条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第二十二条 公司因本章程第二十条 第二十五条 公司因本章程第二十
第一款第（一）项、第（二）项规定的 三条第一款第（一）项、第（二）项规情形收购公司股份的，应当经股东大会 定的情形收购公司股份的，应当经股东决议；公司因本章程第二十条第（三） 会决议；公司因本章程第二十三条第项、第（五）项规定的情形收购本公司 （三）项、第（五）项规定的情形收购股份的，可以依照本章程的规定或股东 本公司股份的，可以依照本章程的规定
大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董 或股东会的授权，经 2/3 以上董事出席
事会会议决议。 的董事会会议决议。

公司依照第二十条第一款规定……
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