公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-038

证券代码：838677 证券简称：奥莎动力 主办券商：西部证券
湖南奥莎动力集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长甘云亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会和会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数4330.6万股，占公司有表决权股份总数的56.61%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年6月24日披露的《关于修订<公司章程>公告》（编号：2019-031）

公告编号：2019-038

2.议案表决结果：

同意股数4,330.6股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《湖南奥莎动力集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

湖南奥莎动力集团股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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