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公告日期：2019-06-24
公告编号：2019-032
证券代码：838677 证券简称：奥莎动力 主办券商：西部证券
湖南奥莎动力集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李汉军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等面符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
董事全雪峰因故缺席，未委托其他董事代为表决。
董事甄卓文因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>公告》（编号：2019-031）
公告编号：2019-032
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司新董事长及法定代表人变更的议案》
议案内容：内容详见公司同日披露的《董事长任免公告》（2019-034）
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：无
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的通知议案》议案内容：内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2019-033）
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：无
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第三次会议决议
湖南奥莎动力集团股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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