公告日期：2019-05-17

龙善环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林龙喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-023），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙善环保股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘

要》议案

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《龙善环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《龙善环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于龙善环保股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务过程中，能严格遵守独立、客观、公允、公正的职……
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