公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-004

证券代码：838678 证券简称：龙善环保 主办券商：中银证券
龙善环保股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：林龙喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司梅州市龙善环保科技有限公司对外投资》议案1.议案内容：

公司控股子公司梅州市龙善环保科技有限公司（以下简称“梅州龙善”）拟与梅州盈辉电子科技有限公司（以下简称“盈辉电子”）共同出资设立梅州格意

公告编号：2020-004

环保科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中盈辉电子认缴出资人民币 660 万元，梅州龙善认缴出资人民币 340 万元。经营范围为含铜污泥资源化利用；废水、废气、固体废物污染防治；批发零售业。（以公司登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《龙善环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

龙善环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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