公告日期：2016-07-27

广东东信车模股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二零一六年四月
本公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
一、 获取车模授权及再授权的风险
企业生产车模前需要获得汽车厂商的授权，而汽车厂商的授权条件比较苛刻，对车模制造商的综合素质要求很高。首先，申请方需要具有较强的研发设计能力、生产工艺水平、质量控制体系和完善的社会责任体系，以维护汽车厂商的品牌声誉；其次，要求申请方具有较好的销售渠道和市场推广能力，以确保车模产品具有较大的销量和市场占有率。车模授权包括无限期授权和有限期授权两种，对于有限期授权，车模企业需在授权期限届满后获得再授权后才能继续进行产品的生产、销售，如果在期限内车模制造商不能达到汽车厂商的要求，则存在被汽车厂商终止合同的风险，同时也影响继续获得授权。
车模的再授权程序比较简单，通常只是在到期前简单例行交换文件即可获得。目前公司已获得宝马、MiniCooper和奔驰等多个汽车品牌多个款式的车模授权，全部为有限期授权。虽然公司已在早期授权证书到期后重新获得宝马、MiniCooper和奔驰等汽车公司的再授权，但如果未来无法继续获得新款车模的授权或现有车款的再授权，公司将存在业绩增长放缓的风险。
二、 客户集中风险
2015年、2014年，公司前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的99.24%、95.59%。2014年，公司存在单一客户的销售额占比超过50.00%的情况，系公司向ThreeSixtySourcingLtd销售遥控车等玩具。2015年，公司存在单一客户的销售额占比超过50.00%的情况，系公司向大丰国际集团有限公司销售遥控车，遥控车是公司的主要产品。由于ThreeSixtySourcingLtd仍为大丰国际的客户，因此，对ThreeSixtySourcingLtd的销售额进行了合并计算如下：2014年大丰国际对ThreeSixtySourcingLtd销售额为1,024,201.80美元，按2014年全年平均汇率折合人民币为6,291,466.82元，公司与大丰国际对ThreeSixtySourcingLtd销售额合计为55,570,659.97元，占2014年度营业收的比重为64.16%。2015年大丰国际对ThreeSixtySourcingLtd销售额为6,318,879.33美元，按2015年全年
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平均汇率折合人民币为39,356,508.02元，公司与大丰国际对ThreeSixtySourcingLtd销售额合计为91,381,008.75元，占2014年度营业收的比重为67.51%。
公司存在客户集中风险，一旦公司主要客户终止与公司的合作，公司的经营业绩将受到影响。针对上述风险，未来公司将逐步开发自主销售渠道，主要通过境外经销商和大商超进行销售；通过开辟新的市场，特别是内销方面的渠道，不断提升国内的市场份额；结合影视动漫产业的发展，加大相关产品的研发，实现向文化产业的转型，以提高品牌影响力。
三、 关联交易风险
2014年度、2015年度，公司与关联方大丰国际集团有限公司分别发生经常性关联交易26,896,001.01元、76,574,757.88元。大丰国际集团有限公司是一家以国际贸易为主的贸易类型公司，主要向国内采购产品再销往国外。公司与其合作，可利用其在境外的销售渠道进行出口销售，对于关联方的境外销售渠道存……
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