公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-035

证券代码：838682 证券简称：环球娃娃 主办券商：西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王中楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发

公告编号：2019-035

展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用不超过人民币 1200 万元的闲置资金，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。该 1200 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超
过人民币 1200 万元。授权期限为股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日
有效。
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司补选监事》议案
1.议案内容：

鉴于原监事会主席薛晓飞先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，监事会提议补选崔东辉先生为公司第二届监事会成员，任期与本届监事会剩余任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔东辉 监事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2019-035

四、备查文件目录
一、《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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