公告日期：2019-05-17

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王中楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《环球娃娃：2018年年度报告》及《环

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出2019年度工作思路及重点。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会日常工作进行了回顾，并提出2019年度工作思路及重点。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经立信会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年公司财务预算方案，提出了公司2019年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据和经营目标等。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司2018年度审计报告已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为信会师报字【2019】第ZA11445号的《审计报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积……
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