公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-004

证券代码：838682 证券简称：环球娃娃 主办券商：西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司宁波行星国际贸易有限公司（筹）（以市场监督管理局最终核准登记为准），注册地为宁波市海曙区石碶街道光文路 288 号（以市场监督管理局最终核准登记为准），注册资金为 1,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”， 因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议的表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的规定。本次对外投资不

公告编号：2020-004

涉及关联交易事项。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟投资设立全资子公司的成立尚需经股东大会审议通过后，在当地以市场监督管理局办理相关登记手续。拟设立全资子公司名称、注册资本及经营范围等工商信息均以市场监督管理局最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
（八）本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资
基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管
理业务。
（九）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
设立有限责任公司或股份有限公司
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：宁波行星国际贸易有限公司（筹）
注册地址：宁波市海曙区石碶街道光文路 288 号
经营范围：儿童坐椅、汽车安全座椅及其零配件的销售、母婴用品、婴儿推车、

公告编号：2020-004

自行车、电动自行车、三轮车、学步车、电瓶车、童床及床上用品、童装、童鞋、玩具、文具、儿童家具、孕妇服饰批发和零售；I、II 类医疗器械批发兼零售、自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）；提供上述产品的相关技术服务与咨询。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

宁波环球娃娃

婴童用品股份 1,000,000.00 元 现金 认缴 100.00%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次投资出资比例为 100%，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立子公司旨在扩展公司经营规模，增强公司业务市场份额，从而有利于公司长远规划及整体发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司是公司依据长远发展战略作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但前期可能存在一定的经营或管理风险。公司将继续完善子公司内部控制流程和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。