公告日期：2020-04-02

证券代码：838682 证券简称：环球娃娃 主办券商：西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<董
事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》；本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）》的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一） 修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议拟与关联人达成的总额在人民币 200 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司受赠现金资产、提供担保除外）, 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议（公司受赠现金资产、提供担保除外）；

（十四）审议董事会提交的预计与关联方发生的日常性关联交易，实际执行超出预计金额的，就超出金额所涉及事项履行相应审议程序；

（十五）审议批准公司在十二个月内单次或累计购买、出售重大资产、债权或者债务重组、超过最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十六）审议批准公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易等事项所涉及的资产总额或者成交金额单次或在连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十七）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；

（十八）审议批准股权激励计划；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

(二十)公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：

1.被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2.单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3.中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

（二十）公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责，以及召集、通知、召开和表决等程序，规范股东大会运作机制，作为章程附件……
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