公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-012

证券代码：838682 证券简称：环球娃娃 主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王中楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曲涛因出差原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事崔东辉、杨开春、李春霞、周行军、邵慧因受疫情管控原因缺席；

公告编号：2020-012

3.公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高级管理人员列席出议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见 2020-002 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东宁波华智控股集团有限公司、北京众联晟通国际贸易有限公司和王中楠与本议案存在关联关系，回避表决，回避表决总股数为 919.20 万股。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告>》，具体内容参见 2020-003 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》，具体内容参见 2020-004 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。