公告日期：2018-05-16

证券代码：838682 证券简称：环球娃娃 主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王中楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份12,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《环球

娃娃：2017年年度报告》及《环球娃娃：2017年年度报告摘要》，具

体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作进行

了回顾，并提出2018年度工作思路及重点。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会报告了2017年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，

并提出了2018年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务报告已经立信会计师事所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2018年公司财务预算方案，提出了公司2018年营业收入、净利

润、总资产、净资产等主要预算数据和经营目标等。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1.议案内容

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